Xuất hiện nhóm người lạ mặt tự ý đến một số thôn thuộc xã Bình Khê, tỉnh Gia Lai chào mời người dân làm sổ đỏ với một số diện tích đất nằm trong quy hoạch và sẽ lấy 30% giá trị đối với mỗi diện tích đất được cấp sổ đỏ khi được bồi thường giải phóng mặt bằng.

Các tài khoản này phát sinh hàng chục nghìn giao dịch trong thời gian ngắn với số tiền lên đến nhiều tỷ đồng, có dấu hiệu liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc trên không gian mạng, cho vay nặng lãi và rửa tiền.

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản Star Homes và cấp dưới bị khởi tố để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Sau khi nhận được sổ đỏ giả, Huy đăng tải thông tin rao bán đất trên các nền tảng dịch vụ nhằm tạo lòng tin với người mua.

Bà Hoài bị cáo buộc lợi dụng công ty để chiếm đoạt hơn 3,6 tỉ đồng của khách hàng, thông qua các hợp đồng tư vấn du học giả mạo và kê khống chi phí.

Trước nhu cầu mua nhà ở xã hội ngày càng tăng, nhiều đối tượng đã lợi dụng để thực hiện các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn ngày càng tinh vi, người dân cần đặc biệt cảnh giác.

Các doanh nghiệp khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi giao dịch, chỉ thực hiện mua bán tại các kênh chính thức để tránh bị lừa đảo

Kịch bản thao túng tâm lý hoàn hảo. Nạn nhân đã tin tưởng tuyệt đối. Thậm chí, ngón tay đã chạm vào màn hình chuẩn bị điền dãy số OTP cuối cùng. Thế nhưng, hàng triệu giao dịch đã khựng lại ngay ở giây quyết định.

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa xử phạt một trường hợp cho thuê tài khoản ngân hàng với số tiền 45 triệu đồng, qua đó tiếp tục phát đi cảnh báo về tình trạng người dân bị dụ dỗ tiếp tay cho các hoạt động lừa đảo, rửa tiền.

Hàng triệu lượt giao dịch liên quan lừa đảo đã bị ngăn chặn giúp người dùng tránh mất tiền cho thấy tình trạng này vẫn luôn diễn ra.

Các doanh nghiệp khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi giao dịch, chỉ thực hiện mua bán tại các kênh chính thức để tránh bị lừa đảo

Làn sóng fanpage giả mạo các thương hiệu vàng lớn như SJC, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu đang gia tăng nhanh trên mạng xã hội, với thủ đoạn ngày càng tinh vi nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản người dùng.

Cục An ninh kinh tế (A09) đã công bố nhiều chi tiết cho thấy thủ đoạn tinh vi của Vương Lê Vĩnh Nhân (tức Eric Vương) trong việc vận hành hệ sinh thái tiền ảo ONUS, qua đó huy động dòng tiền khổng lồ từ nhà đầu tư.

Công an tỉnh Tây Ninh cho biết nhiều chủ cửa hàng, hộ kinh doanh nhỏ lẻ đã trở thành nạn nhân của thủ đoạn lừa đảo tinh vi dưới đây.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác trước các hình thức huy động vốn hoặc vay mượn tiền với lãi suất cao bất thường.

Cơ quan công an cảnh báo, thời gian gần đây, tình trạng các đối tượng lợi dụng việc quản lý, cập nhật dữ liệu đất đai để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang gia tăng.

Thiệt hại từ các vụ lừa đảo này lên đến hàng trăm triệu USD mỗi năm, biến đây thành một trong những hình thức gian lận dai dẳng và nguy hiểm nhất đối với người tiêu dùng Mỹ.

Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 3 nghi phạm trong đường dây lừa đảo sàn tiền ảo Wedex, nâng số lượng bị can lên 7 người. Nhóm này được xác định đã dựng lên sàn đầu tư ảo, tung chiêu cam kết lợi nhuận “khủng” để dụ dỗ hàng loạt nhà đầu tư rồi chiếm đoạt số tiền lớn. Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án.

Với chiêu nâng khống vốn điều lệ FLC Faros tăng gấp 3.000 lần giá trị thực, rồi bán toàn bộ số cổ phiếu mình đang nắm giữ, ông Trịnh Văn Quyết đã thu về hơn 6.400 tỉ đồng.

Việc ông Trịnh Văn Quyết vừa bị khởi tố bổ sung tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khi nâng vốn khống ở FLC Faros gây nhiều chú ý. Trước đó từng có lãnh đạo doanh nghiệp niêm yết bị lãnh án chung thân sau khi tăng vốn khống, thao túng cổ phiếu.

Mới đây, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án, bổ sung tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC và bà Hương Trần Kiều Dung, cựu Phó Chủ tịch Thường trực Tập đoàn này.

Với vai trò Tổng giám đốc FLC kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Faros, bị can Doãn Văn Phương đã  chỉ đạo Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các nhân thuộc Faros ban hành nghị quyết về việc tăng vốn điều lệ, lập hồ sơ góp vốn khống... nhằm mục đích giúp Trịnh Văn Quyết bán cổ phiếu chiếm đoạt hơn 3.620 tỷ đồng của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.

Khi ROS lập đỉnh vào tháng 11/2017, vốn hóa của cổ phiếu này bỏ xa nhiều doanh nghiệp lớn lúc đó như BIDV hay Vietinbank, Masan, Hòa Phát...

Ngoài Võ Tấn Hiệp, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng bắt tạm giam 4 tháng đối với Xiang Guoquan, sinh năm 1983 (quốc tịch Trung Quốc) và Trần Việt Huy (sinh năm 1988) để điều tra, làm rõ các hành vi liên quan tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Núp bóng sàn thương mại điện tử quốc tế kết hợp đầu tư sinh lời "khủng", ứng dụng Merry Trade giăng bẫy một cách tinh vi, chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân.

Hệ sinh thái FLC với khoảng 7 công ty trên sàn, đã lần lượt bị hủy tư cách đại chúng và dần "rời sàn" chứng khoán sau vụ ông Trịnh Văn Quyết bị xử lý hình sự về tội "thao túng chứng khoán" và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Huy động vốn bằng hình thứ ký hợp đồng ký gửi vàng bạc trái phép, Chủ tịch Công ty vàng bạc đá quý ATV Vũ Tuấn Anh đã lừa đảo số tiền đặc biệt lớn.

Bị các đối tượng lừa đảo thao túng tâm lý, nữ sinh mang 114 chỉ vàng, trị giá khoảng 2 tỉ đồng của gia đình đi bán để chuyển tiền.

Tiếp nhận tin báo từ chủ tiệm vàng ở Hà Nội, Thiếu tá cảnh sát nhanh chóng có mặt ngăn nữ sinh bán 114 chỉ vàng để chuyển tiền cho kẻ lừa đảo.

Trên không gian mạng, những dòng quảng cáo “giúp thu hồi tiền bị lừa đảo” đang nở rộ như nấm sau mưa. Sau mỗi vụ chiếm đoạt tài sản qua app đầu tư, làm nhiệm vụ nhận hoa hồng hay “tình tiền” ảo, hàng loạt fanpage đội lốt cơ quan chức năng lại xuất hiện, tung chiêu “giúp nạn nhân lấy lại vốn”. Thế nhưng, đằng sau những lời hứa hẹn ấy là một cái bẫy khác, tinh vi hơn.